de principio a fin

Diseñado y construido para ayudar a instituciones financieras a cumplir con todos los requerimientos de la Ley Mexicana

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Certeza de cumplimiento con la Ley

Combinamos lo último en inteligencia artificial y la experiencia de profesionales en PLD/FT y riesgo para que tu empresa siempre esté en cumplimiento.

Automatización de procesos regulatorios


Digitalizamos los procesos comúnmente manuales, para ahorrarle horas de trabajo a tu equipo.

Ahorro de miles de horas de diseño y desarrollo

La construcción de un sistema como Boolean requiere de grandes equipos multidisciplinarios y múltiples conexiones a sistemas gubernamentales.

KYC & onboarding

Integra nuestro onboarding 100% digital para tener control de tus usuarios durante toda su relación con tu empresa.

  • OCR y validación de datos
  • Facematch y prueba de vida
  • Componentes adicionales

Sanction screening

Somos expertos en algoritmos de búsqueda lo que nos permite hacer búsquedas detalladas, ahorrándote miles de horas en falsos positivos

  • Más de 30 listas

    Nacionales e internacionales


  • Monitoreo contínuo

    Cada 48 horas se realiza una actualización de las listas y una nueva búsqueda de todos los expedientes


  • Bitácora de búsqueda

    Se mantiene un registro inalterable de todas las búsquedas para incrementar la trazabilidad


  • Evita falsos positivos

    Configura reglas de búsqueda para reducir el número de falsos positivos y obtener únicamente lo que estás buscando. Creamos el único algoritmo de búsqueda especializado en fonética del español

Monitoreo de transacciones y generación de alertas

Crea tu propio sistema de alertas con información clara y completa de todos los perfiles y transacciones de tus clientes

Parametriza

Crea y configura alertas conforme a tus modelos de riesgo para que seas notificado solo cuando exista actividad relevante.

                            
{
    "transaction_channel_id": 1,
      "destination_account": "083191468765999999",
      "source_account": "0123456789854512345",
      "amount": 1009.23,
      "executed_at": "2019-10-12 19:45:03",
      "payload": {
           "category": 3
           "counterpart_type": 2,
           "device": "iOS",
           "auth": "fingerprint",
           }
  }
  

Enriquece

Utiliza cualquier dato sobre tus perfiles y transacciones para el monitoreo y alertas.

Notifica

Controla, investiga y envía notificaciones y alertas a través de nuestro sistema de comunicación interno.

Matriz & perfil de riesgo de tu empresa y de clientes

Configura e implementa tu Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a tus necesidades y obtén analíticas de riesgo de diferentes tipos de clientes o de tu empresa para mitigar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraude

Configura tu propia matriz de riesgo Tendencias en el tiempo Alertas basadas en riesgo Diferentes tipos de riesgo para diferentes tipos de usuario

Reportes regulatorios

Generamos todos los reportes para la autoridad con la información requerida antes de que te enteres que los necesitas para que siempre entregues en tiempo y forma.

Evento a reportar

Operaciones relevantes, operaciones inusuales, internas preocupantes, requerimientos de la autoridad, y más.

Generación automática

En caso de requerimiento de la autoridad, el sistema interpreta el XML y genera los reportes en el formato correcto. Para las operaciones relevantes e inusuales, se generan automáticamente al generarse el evento.

Aprobación y envío a autoridad

El envío de los reportes es autorizado por los roles relevantes y queda registrado quién hizo qué. Todo queda listo para enviar.

Prueba Boolean de XHash

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